09/16/2026
حوّل أكثر من 25 مليون دولار بين أمريكا واليمن.. #اتهام رجل في نيوهامبشير بتشغيل شبكة «حوالة» غير مرخصة
بحسب وزارة العدل الأمريكية، وُجه اتهام فيدرالي إلى Ramzi Al-Shawafi، ( رمزي الشوافي 47 عاما ) ، من Chichester بولاية New Hampshire بتشغيل نشاط لتحويل الأموال بنظام Hawala دون الترخيص المطلوب.
ومن المقرر مثوله أمام المحكمة الفيدرالية اليوم 16 سبتمبر.
الادعاء يقول إنه بين أبريل 2022 وفبراير 2026 تعامل مع عملاء داخل أمريكا ومع وسطاء في اليمن، واستخدم عشرات الحسابات البنكية التابعة لشركات يسيطر عليها لتحويل وتسوية الأموال، بإجمالي لا يقل عن 25 مليون دولار، مقابل عمولات.
يعني إيه Hawala؟ نظام تحويل غير رسمي: الشخص يدفع لوسيط في امريكا مثلاً ، ويتواصل الوسيط مع طرف آخر في البلد المقصود كان يكون في اليمن او مصر او السعودية ليسلم المبلغ للمستفيد، بدل انتقال الأموال بالطريقة البنكية التقليدية ويعرف اسم المرسل والمبلغ لدى الجهات الرسمية ...
⚠️ : الاتهام المعلن هنا هو تشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص. إذا أُدين، فأن العقوبة القصوى المعلنة تصل إلى 5 سنوات سجن + غرامة حتى 250 ألف دولار + ما يصل إلى 3 سنوات إشراف بعد السجن. والمتهم بريء قانونًا ما لم تثبت إدانته.
المصدر: U.S. Attorney’s Office – District of New Hampshire / FBI / IRS Criminal Investigation
#
#تحذير #القانون #الجريمة #اليمن
#الجميع.
